PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA PADANG

Diana, Arma and Aria, Zurnetti PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA PADANG. Working Paper. Fakultas Hukum. (Unpublished)

Text (PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA PADANG) absk_hukum_02.doc Download (29kB)

Abstract

Kejahatan Pencucian Uang menjadi masalah yang cukup krusia dalam terjadinya krisis ekonomi di tanah air. Kejahatan ini dikriminalisasi dengan UU No.15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Dengan undang-undang ini perbankan nasional dituntut untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana ini dengan penerapan prinsip “mengenal nasabah” dan pelporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Hal ini telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna mengkaji bagaimana penanggulangan kejahatan pencucian uang ini di kota Padang, khususnya yang penanggulangan yang dilakukan oleh perbankan. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuisioner. Sampel terdiri dari kalangan professional, penegak hukum dan nasabah bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dianutnya sistem devisa bebas dan berlakunya prinsip kerahasiaan bank. Upaya penanggulangan dilakukan berupa pencegahan dan penindakan oleh perbankan, penegak hukum dan PPATK. Guna pencehagan tindak pidana ini perlu tindakan proaktif baik dari kalangan perbankan, masyarakat dan penegak hukum khususnya dalam penyampaian data dan informasi oleh perbankan terhadap indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Di samping itu perlu penegakan hukum yang konsisten oleh penegak hukum terhadap tindak pidana ini. Selanjutnya mengingat persoalan ini relatif masih baru, perlu sosialisasi undang-undang Pencucian Uang ini kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item